Η συνενοχή μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών έγινε απάτη και την τιμολόγηση των εξαγωγών από τον Ισημερινό προς τη Βενεζουέλα σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, έδωσε προνομιακή πρόσβαση σε δολάρια οικισμούς CADIVI, όλα αυτά στο πλαίσιο της Σούκρε, το σύστημα εκκαθάρισης πληρωμών που δημιουργήθηκαν από τις χώρες της ALBA. Ένα παράδειγμα τέτοιων προγραμμάτων είναι η περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία, το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή κατά την περίοδο 2012-13 που λαμβάνονται από συμβασιούχους κατάσταση τουλάχιστον 159 εκατομμύρια δολάρια της Βενεζουέλας για την προμήθεια προκατασκευασμένων σπιτιών, αλλά μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ισοδύναμα προϊόντα δολάρια.
Παράδοξο του παράδοξα στη χώρα εξαγωγής πετρελαίου: πάνω από το προψημένο άλευρο καλαμποκιού, χαρτί τουαλέτας ή τα ναρκωτικά, το δολάριο έχει γίνει ένα από τα πιο σπάνια και πολύτιμα αγαθά στην επαναστατική Βενεζουέλα.
Απλά ένας φράχτης οριοθετεί το πεδίο της Valles del Tuy, όπου η εταιρεία Θέρμο Ομάδα 104 κτίρια αναβλήθηκαν Στέγαση αποστολής. Ωστόσο, η Μπολιβαριανή κυβέρνηση προπληρωμένη εταιρείες με δεσμούς με άλλες χώρες.
Αυτό είναι αλήθεια τώρα, όταν ξένου συναλλάγματος της χώρας είχαν μειωθεί σε λιγότερο από το μισό από την πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές (εκτιμάται ότι θα υπάρξει ένα κενό της τάξης των 40.000 εκατ το 2015 για τα δημόσια οικονομικά ). Αλλά ήταν ακόμη νωρίτερα, μέσα στην έκρηξη του πετρελαίου του 2003-2008. Στη συνέχεια, το καθεστώς ελέγχου συναλλάγματος που επιβάλλονται για πολιτικούς λόγους από το 2003 από τον πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, ο οποίος πέθανε στην εξουσία τον Μάρτιο του 2013, είχε φτάσει τον Ιανουάριο του 1999 και διοικείται από μια συγκεντρωτική στο σώμα Cadivi γραφειοκρατία (Επιτροπή Συνάλλαγμα Διοίκησης), μερικώς έκλεισαν τη βρύση που προμήθευε δολάρια για τους πολίτες της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες που εισάγει ή πολυεθνικές χρειάστηκαν να επαναπατρίσουν τα κέρδη τους.
Το πιο σημαντικό, η ζήτηση για το νόμισμα, χρονίως δυσαρεστημένοι, έτρεξε σε ένα μενού διαφορετικών επίσημα επιτόκια, η οποία εξακολουθεί να καθυστερεί στην διάδοχος της κυβέρνησης Τσάβες, Nicolas Maduro, ακόμα και αν ο νέος φορέας, Cencoex (Κέντρο Εμπορίου Εξωτερικών ) έχει αντικατασταθεί Cadivi. Η διαφορά μεταξύ των διαφόρων συντελεστών, και αυτά με το δολάριο στη μαύρη αγορά, ορίζεται μια νέα και πολυτελή επιχειρηματική ευκαιρία των οποίων καταφύγιο, παράνομα, έχουν συσσωρεύσει τεράστιες περιουσίες.
Μερικά από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για να επωφεληθούν του καθεστώτος συναλλαγματικής ισοτιμίας μόλις έρχονται στο φως τώρα. Όλα έχουν, ως ένα σημείο εκκίνησης σε κοινά, η πρόσβαση σε δολάρια συναλλαγματική ισοτιμία που ελέγχονται.
Έρευνα που διενεργήθηκε από κοινού με την εφημερίδα El Universo (Ισημερινός) και El Nuevo Herald (Ηνωμένες Πολιτείες), σε συνεργασία με Armando.info (Βενεζουέλα), εξέτασε διάφορα συστήματα συναλλαγών στο πλαίσιο του περιφερειακού ενιαίο σύστημα εκκαθάρισης πληρωμών (Sucre) -το καλάθι νομισμάτων που αποτελείται από το Alba-TCP, τα περιφερειακά καθεστώτα Μπολιβαριανή Συμμαχία για να διευκολυνθεί η πληρωμή των εξαγωγών μεταξύ τους. Η έρευνα έδειξε ότι ο Σούκρε παρείχε μια πλατφόρμα για τουλάχιστον 60 εταιρείες της Βενεζουέλας και 30 του Εκουαδόρ, εκατομμύρια αναλαμβάνουν πράξεις που αφορούν κάποιες εικονικές πωλήσεις και φαντάσματα εταιρείες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς στον Παναμά, Μπαχάμες και Ανγκουίλα.
Εννέα επιχειρηματίες της Βενεζουέλας ήταν πίσω από αυτές τις ενέργειες διατηρήθηκαν για λιγότερο από ένα χρόνο και καταγράφονται μεταβιβάσεις προς τον Ισημερινό για υποτιθέμενες εξαγωγές στην Βενεζουέλα, καθώς και την αναχώρηση των δολαρίων σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Παναμά, μερικά ημέρες μετά την άφιξή του την αρχική μεταφορά. Οι πληρωμές έγιναν από το προϊόν-εκ των προτέρων-πριν, υπερτιμημένες εξαγωγών και των εξαγωγών των φαντασμάτων που δεν ήρθε ποτέ στην Βενεζουέλα ξεκίνησε.
Σε αυτήν την επιχείρηση, η οποία προέβλεπε την πρόσβαση στην προνομιακή τιμή συναλλάγματος που προσφέρονται από την CADIVI (CADIVI), σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες ήταν ανάδοχοι του κράτους της Βενεζουέλας και είχε νομικούς λόγους που σχετίζονται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και η κατασκευή. Στην περίπτωση των πωλήσεων, ήταν η κυρίαρχη βιομηχανία τροφίμων.
Επιχειρήσεις της Βενεζουέλας που ήταν μέρος αυτών των μεταφορών, 27 κλήθηκαν να καταθέσουν το 2014 από το Εθνικό Κέντρο Εξωτερικού Εμπορίου (Cencoex) την ειδική λειτουργία "Καλέστε την ορθή χρήση των νομισμάτων» στο τεκμήριο της εγκληματικότητας ανταλλαγής. Έντεκα από αυτούς δεν ήταν παρόντες και τιμωρήθηκαν.
Μεταξύ των παράτυπες συναλλαγές περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις τουλάχιστον 159.800.000 δολάρια προτιμησιακών δύο εργολάβους κράτος της Βενεζουέλας σε μια εταιρεία στον Ισημερινό για να αποκτήσουν σετ των προκατασκευασμένων σπιτιών. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να είναι μέρος των δύο οικιστικών αναπτύξεων 8,432 σπίτια. Ωστόσο, για ένα από τα έργα της εταιρίας μόλις πραγματοποιηθούν από τις επιχειρήσεις είναι νηολογημένα σε υλικά και εργασίες βρίσκονται τώρα υπό έρευνα από τον Εισαγγελέα του Εκουαδόρ. Είναι το καθαρό αποτέλεσμα; Μια γη που παραμένει κενή στο Valles del Tuy, δορυφορική περιοχή του Καράκας, περιμένουν να φιλοξενήσουν κάποια μέρα χιλιάδες οικογένειες.
Ο Σούκρε, το "Bitcoin" των χωρών της ALBA, συνέβαλαν στην προώθηση μιας συμβολοσειράς διαφθοράς που δεσμεύουν τους επιχειρηματίες Μπογκοτά, το Καράκας και το Κίτο.
Παγκόσμια, αλλά η Μπολιβαριανή χώρες
Στο δρόμο του Cua να Ocumare (Valles del Tuy, Μιράντα μέλος, κέντρο-βόρεια της Βενεζουέλας), μια περιοχή που περιβάλλεται από μια περίφραξη επρόκειτο για ένα έργο του Μεγάλου Στέγαση Αποστολή Βενεζουέλα, το κρατικό πρόγραμμα μαζικής κατασκευής κατοικιών που συστάθηκε με Πρόεδρος Τσάβες το 2012. Αλλά κατά μήκος του γηπέδου επί του παρόντος δεν υπάρχουν πινακίδες του έργου, είτε εργαζόμενοι ή ρουφιάνους. Μόλις μερικά τούβλα στοιβάζονται κοντά στην είσοδο δώσει την ιδέα ότι εκεί, σε αυτό το οικόπεδο 31,2 στρεμμάτων στο Δήμο Las Mercedes Urdaneta της Miranda κατάσταση, μια κατασκευή αυξάνεται.
Η τοποθεσία είναι η θέση μιας προτεινόμενης 1.688 διαμερίσματα και 1.144 δύο υπνοδωματίων διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων σε 104 κτίρια από τέσσερα επίπεδα, που θα εφαρμοστούν από την Thermo Ομάδα CA είναι οι όροι της σύμβασης για 937 393 600 μπολίβαρ (λίγο περισσότερο από ό, τι $ 217 εκατομμύρια, το χαμηλότερο ποσοστό τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου) που υπεγράφη στις 27, Μαρ 2012 μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας, Samuel Chocron Obadía και Μεναχέμ Michel Edery, και το Υπουργείο Στέγασης και Οικοτόπων της Βενεζουέλας, εκπροσωπούμενης Ο Ricardo Molina-ακόμα και σήμερα από το γραφείο.
Ομάδα Θέρμο δημιουργήθηκε το 2003, προκειμένου να εμπορευματοποιήσει Beauty "μπουκέτο για κομμωτήρια , αρωματοπωλεία και η συνολική περιουσία προσωπική χρήση », καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επτά χρόνια αργότερα, το 2010, που ασχολούνται με την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, οικοδομικών υλικών και προϊόντων για την κατασκευή των σπιτιών ένωσε, όπως αναφέρεται στα έγγραφα καταχώρησης της εταιρείας. Το 2011 Chocron και Edery ήταν ως μέτοχοι της εταιρείας.
Το ίδιο 27 Μαρτίου, 2012, ο Υπουργός Molina υπέγραψε επίσης, εξ ονόματος του χαρτοφυλακίου της Στέγασης και Habitat μια συμφωνία συνεργασίας με ELM Εισαγωγή και τον ιδιοκτήτη του, ο David Sirit Héctor Rodríguez, για την κατασκευή 5.600 οικιστικές μονάδες στην πόλη Miranda επίσης σε Valles del Tuy. Το έργο, που εκτιμάται από. 1873760000 μπολίβαρ (λίγο πάνω από 435 εκατ δολάρια ήσσονος σημασίας επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο), θα έχουν προθεσμία 24 μηνών από την υπογραφή.
Γείτονες είπε ότι το έργο οικιστικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή του σε πολλούς συμβαλλόμενους, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, ούτε ο δημοτικός σύμβουλος Felix Alayón, ποια θα ήταν η συγκεκριμένη συμμετοχή του ELM εισαγωγής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των έργων του Προγράμματος της Βενεζουέλας Εκπαίδευσης-Δράσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PROVEA) υπέβαλε καταγγελία για την αδιαφάνεια και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των εργασιών της Πόλης Miranda, χρόνια πριν ELM Εισαγωγή από την παραλαβή της σύμβασης Υπουργείο.
Έτσι, την ίδια ημέρα, Θέρμο Ομίλου και ELM εισαγωγής κράτους της Βενεζουέλας κέρδισε συμβάσεις για την κατασκευή κατοικιών που αξίζει 654 εκατομμύρια δολάρια.
Βήμα ακολούθησε, οι δύο επιχειρηματίες, ανεξάρτητα Ομάδα Θέρμο ως ELM εισαγωγής, προκατασκευασμένα σπίτια συμφωνούν να αγοράσει την εταιρεία Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή του Ισημερινού, όπου Μεναχέμ Michel Edery, μέτοχος Thermo Group, εισηγμένη ως Κύριου Μαέστρου της θυγατρικής της Βενεζουέλας.
Στον Ισημερινό διερεύνηση ξεπλύματος χρήματος για να ρίξει τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες που αφορούν ένα έργο που υποσχέθηκε στέγαση για το Valles del Tuy.
Οι εκθέσεις δείχνουν ότι το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή Θέρμο Όμιλος έχει εκδώσει τιμολόγια και ELM Εισαγωγές από την πώληση σπίτια κατασκευάζονται μεταξύ 2012 και 2013. Για να συνεχίσετε με την εισαγωγή και τις πληρωμές, οι δύο ανάδοχοι ζήτησε από το Υπουργείο Βενεζουέλας Βιομηχανιών ένα πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ανεπαρκής παραγωγή από διάφορα υλικά για να προχωρήσει με την εισαγωγή (με απαίτηση που έχει θεσπιστεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επιτρέπουν τις εισαγωγές και την εκκαθάριση της σχετικής νόμισμα). Υπουργός περιοχή, Ρικάρντο Menéndez Prieto, απένειμε πιστοποιητικά που διευκόλυναν την εισαγωγή κατασκευάζονται τα σπίτια, το Σεπτέμβριο του 2012 για $ 409.000.000.
Το Παγκόσμιο Ταμείο κτίριο, με την έδρα του στην Κολομβία, στη συνέχεια, με το ίδιο όνομα αποτελούσε μια σταθερή στον Ισημερινό, η οποία είχε ως εταίροι σε Κολομβίας Alvaro Βάργκας Pulido Sanchez και Βενεζουέλας Luis Yanez. Στη Βενεζουέλα, θα καταγραφεί, επίσης Μάρτιο 2012, μια άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα το οποίο Edery εικόνα ως διαχειριστής.
Το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή -Πρώτον ιδρύθηκε το Carabobo κατάσταση (κεντρική Βενεζουέλα) και, στη συνέχεια, στο Καράκας της Βενεζουέλας είχε αρχικά Gioia Pifano Antonini Antonini και Maritza Bruzual ως μετόχους, αλλά την ίδια χρονιά της ίδρυσής της, η εταιρεία άλλαξε το όνομα και το Νοέμβριο το σύνολο της εταιρείας συμμετοχής έγινε FGDC Latam 2012 στην Ισπανία. FGDC φαίνεται να αντιστοιχεί στο ακρωνύμιο του "Οικοδομικά Διεθνές Ταμείο". Η ισπανική υπογραφή εμφανίζεται με τη σειρά του ότι κατέχονται από μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα τον Οκτώβριο του 2012, με την ονομασία FGDC Μάλτα Holdings Limited.
Στην τελική 2012 και το 2013, το Παγκόσμιο Ταμείο κατασκευής στη Βενεζουέλα περιλαμβάνονται μεταξύ των έργων κατασκευής του κοινοτικού Mall Catia La Mar, ένα δικαστήριο στο El Valle, Hotel Airport Maiquetía και συγκρότημα κατοικιών Caribia Πόλη, η πλειοψηφία των έργων Βάργκας κράτος (κεντρική ακτή της Βενεζουέλας), ένας οργανισμός που λειτουργεί υπό την ηγεσία του κυβερνήτη Χόρχε Λουίς Γκαρσία Carneiro, πρώην στρατηγός του στρατού.
Στις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Βενεζουέλας και της Κολομβίας για την κατασκευή των προκατασκευασμένων σπιτιών, να καταλάβω Alex Saab ως εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Ταμείου κατασκευής.
Ρεύματα εκατομμύρια
Το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή του Εκουαδόρ, μόλις έκανε μήνες νωρίτερα, τον Δεκέμβρη του 2012 υπέγραψε συμβόλαιο για 465 εκατομμύρια σπίτια προς πώληση pefabricadas ELM Εισαγωγή και του Ομίλου Θέρμο.
Τα έγγραφα που αποκτώνται στον Ισημερινό δείχνουν ότι το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή της χώρας δημιούργησε μια ad hoc εργοστάσιο κατασκευής πάνελ στο Durán (γειτονική πόλη προς Γκουαγιακίλ, Guayas επαρχία) από την επιχείρηση της Βενεζουέλας σύγχρονες τεχνικές κατασκευής.
Παρά τη νέα αυτή ικανότητα, μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2013, τα παγκόσμια Κατασκευές Ταμείο, εξάγεται στη Βενεζουέλα αξίζει τα τελωνεία του Ισημερινού με μόνο $ 3.1 εκατομμύρια εμπόρευμα. Κατά την ίδια περίοδο, το Ταμείο έλαβε χρηματοδότηση Εκουαδόρ 159.800.000 δολαρίων, που έχει αναληφθεί από ELM Εισαγωγή, ένας από τους δύο αναδόχους του κράτους της Βενεζουέλας.
Ένα γραφείο της Banco Central de Venezuela (BCV) με στόχο την Έκτορα Sirit, διευθυντής του ELM εισαγωγής, βεβαιώνει ότι αυτές οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω Banesco Banco Universal και Banco de Venezuela SACA για την εισαγωγή κιτ σπίτια, "ήταν γίνονται με τη μορφή της μορφής πρόωρης πληρωμής, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για το χειρισμό των λειτουργιών μέσω του Sucre ".
Η διαφορά μεταξύ των ποσών ήταν αυτό που επέστησε την προσοχή του Γραφείου του Ισημερινού, ο οποίος ξεκίνησε μια έρευνα τον Ιούλιο του 2013 και κατανέμονται στους μετόχους του Παγκόσμιου Ταμείου για την Κατασκευή υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων. Σημάδια της πριμοδότησης εξαγωγή και χρήση πλαστών τιμολογίων υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία, η οποία είχε μια οπισθοδρόμηση το 2014, όταν διατάχτηκε άκυρο επειδή η δίωξη δεν είχε τη νομική εξουσία να κατάσχουν τα νομοσχέδια κατά την επιδρομή στα γραφεία της Παγκόσμιο Ταμείο για Κατασκευές στο Εκουαδόρ. Επί του παρόντος, η υπόθεση είναι υπό στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης.
ELM Εισαγωγή και Θέρμο Group, η οποία προσέλαβε τον Παγκόσμιο Κατασκευή Ταμείου στη Βενεζουέλα προμήθεια προκατασκευασμένων σπιτιών , έχουν επωφεληθεί από τη χορήγηση του συναλλάγματος με την επίσημη ισοτιμία με CADIVI. Μαζί έκαναν 572 αιτήσεις μεταξύ 2004 και 2012, οι οποίες τους έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους.
Όμως, το 2012 οι δύο εταιρείες κατέρριψε όλα τα ρεκόρ και έγινε μέρος της κατάταξης των 200 εταιρειών με μεγαλύτερα κονδύλια ξένου συναλλάγματος από CADIVI. Κατά το έτος αυτό, Εισαγωγή ELM εγκρίθηκε 244 αιτήσεις στο ποσό των 210.889.200 δολάρια, ενώ η Ομάδα Θέρμο ανατέθηκε 238.546.800 δολάρια έως 276 αιτήσεις. Σημειώνεται ότι το 2012 ήταν το έτος κατά το οποίο υπογράφηκε η συμφωνία με το Υπουργείο Οικισμού και Habitat για την κατασκευή κατοικιών.
Δύο χρόνια αργότερα, εγκαταστάθηκε Cadivi, Ομάδα Θέρμο ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα εταιρειών που καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες από την Cencoex να ελέγξει την ορθή χρήση των νομισμάτων εγκαταστάθηκαν νομικά πρόσωπα.
Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσετε με αρκετές φορές με εκπροσώπους της φτελιάς εισαγωγής, Ομάδα Θέρμο και το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή Βενεζουέλα.
Για ELM Εισαγωγή μια φωνή στο γραφείο ενδοεπικοινωνίας αναφέρθηκαν στο αρχείο, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε μετακινηθεί από το γραφείο πριν από δύο χρόνια. Ο τοπικός αριθμός που παρέχεται από τα αρχεία οδηγεί με τη σειρά της σε μια εταιρεία που είχε εντοπιστεί ως Εξαρτήματα και Αξεσουάρ Herraven και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της διεύθυνσης.
Το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή παρουσιάζεται ως μια πολυεθνική εταιρεία που πήρε καλές συμβάσεις κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μεταξύ των οποίων πολλά έργα στέγασης.
Εισαγωγή ELM μεταφέρθηκαν 2,7 εκατομμύρια τουλάχιστον $ σε λογαριασμό του Negosupersa στο Χωρικής Τράπεζας (η οποία έληξε σε πτώχευση), μια εταιρεία η οποία διαλύθηκε τον Αύγουστο του 2013, από την Εποπτεία των Εταιρειών του Ισημερινού, μετά την εγγραφή μια ψεύτικη διεύθυνση . Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε με με την κατασκευή του Παγκόσμιου Ταμείου στο Guayaquil. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Ταμείου, Jorge Zavala Egas, δήλωσε Το Σύμπαν δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της εταιρίας και Negosupersa.
Σύμφωνα Importgenius, Negosupersa έκανε εξαγωγές τουλάχιστον οκτώ εταιρείες της Βενεζουέλας. Στην περίπτωση της εταιρείας Αντιπροσωπείες Santa Caterina, ένας από αυτούς, της διευθυντής, Arnaldo Sosa, δήλωσε τηλεφωνικώς ότι οι ίδιοι οι Εκουαδόρ δικαστήρια είχαν έρθει σε επαφή, έδωσαν όλα τα χαρτιά τους κάλεσε και όλα πήγαν ομαλά. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει Cadivi: «Η εξαγωγή ήταν φυσιολογική. Όλα επιλύθηκε, δόξα τω Θεώ κανονικά. "
Θέρμο Ομίλου, την κατασκευή του Παγκόσμιου Ταμείου στη Βενεζουέλα και το Εθνικό Κέντρο Εξωτερικού Εμπορίου (Cencoex) δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν φτάσετε στα γραφεία τους.
Λοιπές ροές
Έγγραφα Εκουαδόρ δείχνουν ότι το Παγκόσμιο Ταμείο Κατασκευή Cadivi Εκουαδόρ λάβει πληρωμές που αντιστοιχούν σε εξαγωγές τιμολόγια που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τους λογαριασμούς που είχαν εισαχθεί νωρίτερα από τις εξαγωγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Οι Παγκόσμιο Ταμείο υλικά κατασκευής αγόρασε αρκετές προμηθευτές Εκουαδόρ πλακίδια, είδη υγιεινής και ηλεκτρικών καλωδίων. Μεταξύ αυτών των εταιρειών καταλάβω Multiproductos Εκουαδόρ Prodecve, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία της Βενεζουέλας δημόσια Abastos δισεκατονταετή Δίκτυο για $ 48.46 εκατομμύρια για την πώληση του καλωδίου.
Στον Ισημερινό, ο δικηγόρος για την Παγκόσμια χρηματοδοτήσει την κατασκευή Jorge Zavala Egas, είπε El Universo ότι η εταιρεία είχε λάβει 159 εκατομμύρια ως προκαταβολή, λειτουργία που δημιουργήθηκε από το BCV το 2012. Δήλωσε επίσης ότι η κατηγορία των υπερτιμολογήσεις των εξαγωγών δεν έχει καμία υποστήριξη Τεχνική και όχι δικηγόρος ήταν παρών κατά την επιδρομή, γι 'αυτό δεν έχει καμία νομική αξία.
Στη συνέχεια, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την συνέντευξη, είπε Zavala El Universo ότι η εταιρεία δεν έχει σχέση με ένα άλλο με το ίδιο όνομα που δημιουργήθηκε στο Μαϊάμι (Φλόριντα, ΗΠΑ), οι εκπρόσωποι των οποίων Βενεζουελιάνοι Pedro J. Antar και Pedro Ε . Σίλβα, κάλεσε σε δίκη στο Εκουαδόρ για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος μέσω του συστήματος Sucre. Μέχρι αντιπρόσωποι δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η διαδικασία παραμένει σε αναστολή.
Το Παγκόσμιο Ταμείο ιδρύθηκε το σπίτι στο Μαϊάμι το 2011 και παρέμεινε ενεργό μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. Antar είπε El Nuevo Herald ότι η υπογραφή δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του πελάτη του, Πέδρο Σίλβα, αλλά διαλύθηκε από καμία δραστηριότητα.
Ενώ η δικαιοσύνη στον Ισημερινό και τη διακρατική δημοσιογραφία εξακολουθεί να ξεδιαλύνουν το καρουσέλ του εκατομμυριούχου μεταφορές δολαρίου μεταξύ των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων στον τομέα της Valles del Tuy για την κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών που σχετίζονται με Thermo Group, ένα οδοστρωτήρα μηχανή προσδιορίζονται με πράσινο ένα λογότυπο της Μεγάλης Στέγαση Αποστολή Βενεζουέλα, και ένα ζευγάρι κίτρινα κατασκευής μηχανημάτων, η Caterpillar, εξακολουθούν να σταθμεύουν, και η προσδοκία. Οι γείτονες δεν ξέρουν τίποτα για το τι συμβαίνει, άγνωστη ακόμα και με την προβλεπόμενη χρήση της γης, και το μόνο που έχω δει είναι η περιστασιακή pickups εισόδου και εξόδου.
(*) Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για την ερευνητική δημοσιογραφία στην Αμερική, το Διεθνές Κέντρο Δημοσιογράφων (ICFJ), σε συνεργασία με Connectas.
