Κατά ειρωνικό τρόπο, η ρωσική Κεντρική Τράπεζα, η έρευνα των ΗΠΑ στη γερμανική τράπεζα που η μπάλα τροχαίο. Είτε το μεγαλύτερο γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να μειώσει με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι εσωτερικές έρευνες και τη συνεργασία με την εποπτεία των τραπεζών των ΗΠΑ την επικείμενη τιμωρία, είναι ασαφής.
Ολοένα και περισσότερο, η δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την πρακτική της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι σύμφωνα με οδηγήσει πολιτικά κίνητρα έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να απορριφθεί από το χέρι: Το πελατολόγιο της Deutsche Bank για τις συναλλαγές που θα έχουν από μόνα τους. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει άτομα που βρίσκονται σε εφαρμογή από το 2015 Κυρώσεις Κατάλογος της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η υποψία της παραβίασης των κυρώσεων είναι η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία περισσότερο από απλώς την τοποθεσία.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποφάσισαν προσφάτως κατά το γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό υποψία για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτων θέση της παραβίασης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας . Ενώ αυτό είναι μόνο ένα από τα σχεδόν 1.000 περιπτώσεις η συμμόρφωση, όπου η Τράπεζα αντιμετωπίζει σήμερα, αλλά ίσως ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτική.
Αυτή η υπόθεση είναι όμως διαφορετική από τις προηγούμενες περιπτώσεις - και όχι μόνο λόγω της εξαιρετικής του όγκου των συναλλαγών ξεπλύματος χρήματος ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό. Τα ρωσικά πελάτες αναφέρουν ότι έχει προκύψει όσον αφορά την καθιέρωση της Deutsche Bank στο Λονδίνο παράγωγα σε ελεύθερη πώληση. Δευτερόλεπτα αργότερα ανέφερε ότι έχουν πωληθεί μέσω της αγοράς του Λονδίνου την πώληση και πάλι τα παράγωγα. Έτσι, ήταν από τα δολάρια ρούβλια ή σε Λίρες Αγγλίας. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται ως καταστήματα παιχνιδιών.
Έτσι κεφαλαίων προς τις ρωσικές αρχές περνούν πέρασε σε ξένες χώρες. δεν είχαν καταστραφεί περίπου αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά η Ρωσία. Και ήταν, επίσης, η ρωσική Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει θέσει την μπάλα τροχαίο. Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πληροφοριοδότες ότι η κεντρική τράπεζα ζήτησε από την γερμανική τράπεζα για μια εξήγηση και την επανεξέταση των ρωσικών συναλλαγών πελατών ήδη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.
Η γερμανική τράπεζα λειτουργεί στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη ένας από τους μεγαλύτερους της επενδυτικής τραπεζικής , με περίπου 1.000 εργαζομένους. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση λιανικού εμπορίου είναι οι πιο επικερδείς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της Deutsche Bank στη Ρωσία.
Σε αυτά τα ίδια άτομα και συνδέεται στενά με τα πράγματα που πηγαίνει στην έρευνα. Όχι για τίποτα, οι αμερικανικές αρχές ενδιαφέρονται κυρίως στον κατάλογο των πελατών των εν λόγω συναλλαγών. Η κατηγορία, την οποία η γερμανική τράπεζα αντιμετωπίζει από τις αρχές των ΗΠΑ, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί η προέλευση των χρημάτων είναι επαρκής. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει, ρωσικές πηγές είπε, περιλαμβάνουν επίσης τα άτομα που μπορούν να βρεθούν στην πορεία της Ουκρανίας συγκρούσεις στους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ, και είναι κοντά στη ρωσική κυβέρνηση. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι οι αμερικανικές έρευνες αυτές σχετίζονται όταν οι παραβιάσεις των κυρώσεων είναι να μιλάμε. Η έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ να αφορούν την περίοδο 2011 έως 2015. Ο στόχος λίστα κυρώσεων τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του 2014.
Πιθανώς, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης της Τράπεζας της Ρωσίας στην Οκτώβρη του 2014 οδήγησε την γερμανική Τράπεζα το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2015, μια εσωτερική έρευνα εναντίον μιας μικρής ομάδας εμπόρων του ρωσικού υποκαταστήματος. Αναρτήσεις ήταν έντονη. Μεταξύ αυτών θα είναι ο επικεφαλής της ρωσικής μετοχικά κεφάλαια. Πιθανολογείται ότι το αρχικό ρωσικό ενδιαφέρον για την ύποπτη συναλλαγή, το εξάνθημα ήταν ότι η τράπεζα για την άμυνα προς τα εμπρός αποφάσισε. Έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο Λονδίνο, το Βερολίνο και στις ΗΠΑ από μόνη της.Ίσως η τράπεζα ήθελε να τις έρευνες των ΗΠΑ θα έρθει νωρίτερα.
Η πρώτη απόδειξη ότι αυτά τα προβλήματα μεγαλύτερη διεθνείς κύκλους θα αντλήσει ήταν, σύμφωνα με το Bloomberg, τον Μάιο του τρέχοντος έτους αναγνωρίσιμο. Τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξεπλάγη από την παραίτηση των δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Η σύνδεση με τη ρωσική επιχείρηση είναι στο δωμάτιο. Την Παρασκευή, η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο πρώην γενικός σύμβουλος, Richard Walker, το γραφείο του έβαλαν στο τέλος. Walker αποκλειστεί, κατόπιν αιτήσεώς του και θα εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στην τράπεζα και να συνεχίσει να ανήκει στο εκτεταμένο συμβούλιο.
Το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι από την οικονομική κρίση του 2008 σημαντικά κάτω από πίεση. επιχειρηματικές πρακτικές, την ηθική και τη συμμόρφωση, πρέπει γενικά να επαναπροσδιοριστεί. Ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι οι συναλλαγές θα έπρεπε να αρχίσει το 2011 και διήρκεσε μέχρι το 2015. Αυτή ήταν ακριβώς η στιγμή που η βιομηχανία ήταν απασχολημένος, την εμπιστοσύνη των πελατών μετά την οικονομική κρίση θα παράγει.
Για την Τράπεζα, το περιστατικό έρχεται σε λάθος χρόνο. Το πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντα Σύμβουλο Επαγγελματικού Τέλος, ο John Cryan, εργάζεται σε μια ριζική αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου. Αυτό περιλαμβάνει ένα διαφανές και τη συμμόρφωση πολιτικές σχετικές επιχειρηματικές συναλλαγές.Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τράπεζα έχει επιλέξει μια στρατηγική για το μέλλον για την επεξεργασία των υποψία για ξέπλυμα χρήματος, και μιλάει για το τέλος του Ιουλίου τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Deutsche Bank. Υπάρχει τόσο πολύ σε ασυνήθιστα ειλικρινή τρόπο ότι η συναλλαγή η ρωσική γραφείο περιγράφονται και αναφέρονται επίσης στη συνεχιζόμενη εσωτερική έρευνα.
Αυτό το βήμα έχει ως στόχο προφανώς εξαρτάται επίσης από την ελαχιστοποίηση των ζημιών σε σχέση με την αναμενόμενη οικονομική αφαίμαξη από τις ανακριτικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εργασίες με δική της πρωτοβουλία και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, υποστηρίζει η Τράπεζα.
Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κατά τα τελευταία χρόνια, όχι τάση προς εμετό, και επέβαλε δρακόντεια πρόστιμα ειδικά εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην πολιτική διχόνοια μεταξύ της ΕΕ και των ανακριτικών αρχών των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι οι στοχευμένες geratenen ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν την πλήρη συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές των ΗΠΑ εν όψει. Εσωτερικά, όμως, δεν δυσαρέσκεια μεγάλη. Ο ισχυρισμός είναι ότι σκόπιμα κυνηγήθηκαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα με αυστηρές ποινές σε μία μετατόπιση κεφαλαίων μακριά από τους Ευρωπαίους να συνεισφέρουν. Αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό στην Ρωσία, αυτή η υποψία δεν είναι απολύτως να απορριφθεί από το χέρι, ειδικά ως πελάτης απαριθμεί μια στενή σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση προτείνει. Αυτές οι σχέσεις είναι ένα απροσδόκητο καλό για τους Αμερικανούς.
Νωρίτερα αυτό το έτος συμφώνησαν Commerzbank σε σύγκριση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να πληρώσει $ 1.450 εκατομμύρια πρόστιμο, το οποίο το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας κατά το ήμισυ των πραγμάτων. Η κατηγορία: σπάσιμο των κυρώσεων κατά του Ιράν και το Σουδάν από το 2002 έως και το 2008. Πέρυσι, οι αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν πρόστιμο ρεκόρ κατά της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas στο ποσό των 8,9 δισ δολάρια. Η κατηγορία: Εμπάργκο σπάσιμο κατά του Ιράν, την Κούβα και το Σουδάν. Μόλις τον Μάιο του 2015, η γερμανική τράπεζα πρέπει με την κατηγορία της χειρισμό σημαντικών επιτοκίων αναφοράς όπως το Libor ή το Euribor τις αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ $ 2.5 δισεκατομμύρια ποινή αποδεχθεί. Αντιμέτωποι με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προς όφελος των Ρώσων πελατών, το μεγαλύτερο γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με τον πιο ευαίσθητο πρόστιμο στην πρόσφατη ιστορία της.
Οι αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στις ΗΠΑ βασίζονται σε εντολή έρευνά τους ότι το δολάριο ΗΠΑ είχε χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό. Η τόσο συγκεκριμένους στόχους μαντέψατε εταιρεία πρέπει να γράψετε είτε στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, εξακολουθεί επιτακτική ανάγκη ότι μια θυγατρική εταιρία των ΗΠΑ στις προβαλλόμενες ποινικές πράξεις να συμμετέχουν.
Όμως, η συμμετοχή του δολαρίου είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τις έρευνες από τις αρχές των ΗΠΑ. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι επικαλείται επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και την Νέα Υόρκη Οικονομικές DFS, τα 2015 έρευνες κατά της γερμανικής τράπεζας με χρέωση του ξεπλύματος χρημάτων στο ήδη τον Ιούλιο Η Ρωσία είχε πάρει. Έτσι, το Bloomberg ανέφερε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ότι η Νέα Υόρκη οικονομικές έπρεπε να ζήτησε από τη γερμανική τράπεζα να παραδώσει πελατολόγια και η αλληλογραφία των ύποπτων συναλλαγών.
Η γερμανική τράπεζα δεν φαίνεται να έχουν έρθει για να ξεκουραστούν, ακόμη και μετά την αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό τομέα το 2008. Παρατηρητές πιστεύουν ότι οι κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσική επιχείρηση δεν θα είναι οι τελευταίες μομφές με την οποία η τράπεζα θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Ωστόσο, πρέπει να αναμένονται με το γεγονός ότι σε πολλά σημεία Θέσεις επιδρομή από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατά των μη αμερικανικών εταιρικών και θεσμικών οργάνων συνεχίζεται. Εκτός από τη θέσπιση αυστηρών κανόνων συμμόρφωσης και η εισαγωγή δεοντολογικών αρχών ως βάση για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχει αυτή την ανησυχητική εξέλιξη αντιταχθεί σχεδόν τίποτα. Για όλη την κριτική των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που καλούνται να πληρώσουν, δεν είναι μόνο τα θύματα αλλά και δράστες με ακρίβεια.
Gert R. ΡοΙΗ εταιρειών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας 's. Από το 2002-2008 Επικεφαλής του Αυστριακού Συνταγματικού προστασίας.
