Περίπου 19 Βρετανικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας σε σε ένα μαμούθ παγκόσμια λειτουργία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το σχέδιο φέρεται να επινόησε για να κάνει $ 20 δις (£ 12,5 δισ) από τα παράνομα κέρδη πού φαίνονται νόμιμα.
Το βρώμικο χρήμα πιστεύεται ότι προέρχεται από εγκληματικές συμμορίες και διεφθαρμένους αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να κάνουν βρόμικο χρήμα τους νά φαίνονται καθαρά, ώστε να μπορεί να περάσει χωρίς υποψία.
Μια έρευνα που διενεργήθηκε από την εφημερίδα The Independent και η βρετανική ΜΚΟ το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά Αναφοράς Έργου (OCCRP) αποκαλύφθηκαν δεκάδες εταιρείες σε ένα πολύπλοκο παγκόσμιο ιστό που εμπλέκονται στο ποινικό σύστημα.
Ένα ελάχιστο των 19 εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενδεχομένως ενέχονται στην απάτη, είναι υπό διερεύνηση. Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως την Πέμπτη.
Το σύστημα δείχνει πόσο χαλαρή ρυθμιστική αρχιτεκτονική της Βρετανίας έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ιδιαίτερα δελεαστικός προορισμός για τους διεθνείς συνδικάτα του οργανωμένου εγκλήματος που επιθυμούν να ξεπλύνουν τα παράνομα κέρδη.
Επειδή οι διευθυντές των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που παρέχει υψηλό βαθμό οικονομικής απορρήτου σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, η ταυτότητα των πρωτογενών αρχιτέκτονες πίσω από την απάτη φέρεται να είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί.
Το πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία για τέσσερα χρόνια πριν είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο, από ποινικούς ανακριτές στη Μολδαβία. Σε συνδυασμό με τη Βρετανία, η πρώην σοβιετική δημοκρατία ήταν ένα άλλο κομβικό σημείο της παγκόσμιας επιχείρησης.
Vasile Sarco, ένας αξιωματικός στο κέντρο της Μολδαβίας έρευνα, είπε The Independent το βρώμικο χρήμα αρχικά διοχετεύεται από τη Ρωσία, αλλά και ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις ήταν ζωτικής σημασίας για την επαναδρομολόγηση και «καθαρισμό» των κεφαλαίων.
Sarco ζήτησε βοήθεια από την βρετανική αστυνομία για να αποκρυπτογραφήσει το βρετανικό διάσταση της λειτουργίας.
Ζωτικής σημασίας για την διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος, είναι η δημιουργία μιας νόμιμης πρόσοψη. Ως αποτέλεσμα, οι εγκληματίες λειτουργούν για να καλλιεργήσει την τεκμηρίωση που δείχνει αλλοιωμένο κεφάλαιά τους stemmfrom αξιότιμη προέλευση.
Σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι εγκληματίες έχουν αναλάβει νόμιμες επιχειρήσεις για τη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος. Αλλά όταν παράνομα κεφάλαια που δημιουργούνται από την ποσότητα εγκληματική δραστηριότητα σε δισεκατομμύρια, όπως απλή συστήματα γίνονται πρακτικό, αλλά και οι πιο πολύπλοκες πράξεις νομιμοποίησης απαιτείται.
Η βρετανική πλυντήριο
Στην απάτη, αποκαλύφθηκε από την Ανεξάρτητη και OCCRP , μπροστά εταιρείες δημιουργήθηκαν στη Βρετανία που διεξάγεται πλαστά και δόλια επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ ένα άλλο. Αυτές οι «εταιρείες-βιτρίνα», στη συνέχεια μήνυσε ο ένας τον άλλο σε Μολδαβίας δικαστήρια, ζητώντας τους να επιστραφούν τα δάνεια που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.
Ως μέρος της απάτης, μια Μολδαβίας δικαστής εξέδωσε απόφαση υπέρ του ενάγοντος εταιρεία, η οποία έλαβε στη συνέχεια μια μεγάλη πληρωμή από την αντίπαλη εταιρεία. Σχετικές αποφάσεις που οδήγησαν στη δημιουργία του δικαστηρίου έγγραφα που νομιμοποίησε αυτές τις συναλλαγές.
Αλλά αντί να κατευθύνονται από τον έναν νόμιμο εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο άλλο, τα κεφάλαια που διοχετεύονται από τη Ρωσία - ένα άλλο διεθνές ξέπλυμα χρήματος hot spot, το οποίο προσελκύει συμμορίες και διεφθαρμένους αξιωματούχους από όλο τον κόσμο ψάχνουν να «καθαρίσετε» τα παράνομα κέρδη.
Σε γενικές γραμμές, όπως βρώμικου χρήματος πηγάζει από την πολιτική διαφθορά, άσπρο γιακά του εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της διακίνησης ναρκωτικών και της πορνείας.
Μόλις τα παράνομα κεφάλαια έφθασαν στους λογαριασμούς των βρετανικών εταιρειών μπροστά στη Μολδαβία, τα χρήματα διοχετεύονται σε μια τράπεζα στη Λετονία. Επειδή το τραπεζικό σύστημα της Λετονίας έχει ενσωματωθεί με την ΕΕ, και πολύ καλά οργανωμένη, αυτό το τελικό βήμα ενίσχυσε την προφανή νομιμότητα μολυσμένο κεφαλαίων.
Financial απόρρητο
Λόγω της χαλαρής δημοσιονομικού κανονισμού της, η Βρετανία έχει γίνει ένα κομβικό σημείο για τα καθεστώτα ξέπλυμα χρήματος. Εμπρός εταιρείες μπορεί να συσταθεί σε βρετανικό έδαφος με ελάχιστη εποπτεία.
Παρόμοιες ενέργειες, στις οποίες πολλές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δυνητικά εμπλέκονται, χρησιμοποιούνται από εγκληματικές συμμορίες και διεφθαρμένους αξιωματούχους από μέρη όπως εκτεταμένες όπως η Συρία, την Ιαπωνία και τη Νότια Αμερική.
Οι ξέπλυμα πίσω από αυτή την τελευταία απάτη ήταν σε θέση να μετατοπίσει τη δικαιοδοσία των αγωγών τους στη Μολδαβία με τη χρήση τους πολίτες της Μολδαβίας ως εγγυητές σε δόλια επιχείρηση προσφορές τους. Τα ψεύτικα τα χρέη κεντρικής σημασίας για την λειτουργία ήταν επίσης εγγυημένη από τις ρωσικές επιχειρήσεις - από τις οποίες βρώμικο χρήμα αρχικά δρομολογούνται.
Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν σε τακτά κτίρια γραφείων στο Λονδίνο, Μπέλφαστ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη και Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα με την Independent.
Ωστόσο, η πραγματική ιδιοκτησία τους σκιάζεται από ένα web εικονικών εταιρειών και διευθυντές υποψήφιος σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, όπως Σεϋχέλλες, τις Μπαχάμες και τις Νήσους Μάρσαλ.
Υποψήφιων διευθυντών είναι άτομα τρίτων επισήμως καταχωρηθεί ως διαχειριστές των υπεράκτιων εταιρειών. Αυτό επιτρέπει σε πραγματικό ευεργέτες ή τους διευθυντές να παραμένουν εντελώς ανώνυμα. Συχνά είναι κεντρικής σημασίας για την επιθετική, αλλά νομικά, συστήματα φοροαποφυγής.
Ακολουθήστε τα χρήματα;
Ένα Ηνωμένο Βασίλειο εταιρία ύποπτοι για συμμετοχή στην απάτη έχει απαριθμήσει τους μετόχους της ως δύο untraceable επιχειρήσεων στον Παναμά και στο Μπελίζ. Μια άλλη εταιρεία, Westburn Επιχειρήσεις, κατάφεραν να ισχυρίζονται μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ από έναν εγγυητή στη Ρωσία μέσω της Μολδαβίας δικαστήρια.
Παρά τους ισχυρισμούς διεξαγωγή τέτοιων τεράστια συναλλαγές, η εταιρεία έχει καταχωρηθεί ως μια μικρή εταιρεία λογιστικής σε Εδιμβούργο ονομάζεται Axiano.
Αν Westburn Επιχειρήσεις υποστηρίζει ο διευθυντής του είναι ο Μάριος Papntoniou, είναι απλώς το αφεντικό του Εδιμβούργου-βασισμένη εταιρία λογιστικής.
Axiano δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εγκληματικότητας, και, τελικά, δεν έχει τίποτα να κάνει με τις λειτουργίες Westburn του. Αντίθετα, η στολή λογιστικής είναι όμως μία από τις πολλές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που θέτει νομικά μέχρι υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες περιβάλλεται από μυστικότητα για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία τους.
Όταν ερωτάται από τον Ανεξάρτητο, Μάριος Papntoniou αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις δραστηριότητες Westburn Επιχειρήσεις »με βάση τα εμπιστευτικά πελάτη. Papntoniou είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει για λογαριασμό του πελάτη του, εκτός αν ζητηθεί να το πράξουν από αξιωματούχους της αστυνομίας.
Μια άλλη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, που φέρεται να διερευνάται, είναι το Λονδίνο-καταχωρηθεί Valemont Properties. Η διεύθυνση του διευθυντή της, Damian James Calderbank, αναφέρεται σε δύο συγκροτήματα γραφείων του Ντουμπάι και ένα γραφείο με έδρα το Λονδίνο.Calderbank πιστεύεται ότι είναι ένας σκηνοθέτης υποψήφιος, και εντελώς απληροφόρητοι των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Calderbank κατέχει φέρεται UK 21 διευθυντικές θέσεις στη Βρετανία, παραιτήθηκε από ένα εντυπωσιακό 333 τέτοιες θέσεις τα τελευταία χρόνια, και ήταν επίσημα ο διευθυντής του 227 βρετανικές επιχειρήσεις που έχουν διαλυθεί. Είναι επίσης ένας σκηνοθέτης σε πολλές άλλες υπεράκτιες εταιρείες, η έρευνα της Independent αποκαλύπτει.
Valemont Properties »ειδικά τη θέση του γραμματέα της εταιρείας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί για ύποπτες δραστηριότητες της επιχείρησης, σύμφωνα με την Independent, επειδή συμβαίνει να είναι ένα οικονομικό όχημα που βρίσκεται στις Μπαχάμες, με το όνομα Hextable Limited.
Δύο άλλες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της έρευνας που φέρεται να καταχωρηθεί σε διευθύνσεις που αντιστοιχούν σε ταχυδρομικές θυρίδες στο Εδιμβούργο, Shepherd Market και το Λονδίνο.
Προβλέπονται άλλες τρεις επιχειρήσεις καταχωρηθεί σε ένα χώρο σε ένα κτήριο του Birmingham, το οποίο υπολογίζεται να στεγάσει περίπου 1.300 επιχειρήσεις. Τα έγγραφα που παρέχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Μολδαβίας αποκαλύπτουν μία από αυτές τις επιχειρήσεις Birmingham απονεμήθηκε μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μια ενιαία απόφαση δικαστηρίου, η Ανεξάρτητη αποκαλύπτει.
«Ασημένια πιατέλα με τους κακούς»
Σύμφωνα με τους ειδικούς του δημοσιονομικού κανονισμού και ακτιβιστές, η Βρετανία έχει από καιρό ένας αγαπημένος προορισμός για τους ξένους απατεώνες και εγκληματίες για να κρύψει τα παράνομα μετρητά τους. Οι συστημικές αδυναμίες καθιστούν αδύνατο να συνεχίσει τα δισεκατομμύρια ξεπλένονται άμεσα σε ξηρά βρετανικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Το 2013, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ξεπλύματος χρήματος της Βρετανίας, David Thomas, προειδοποίησε ότι πολλές έρευνες σε τέτοιου είδους απάτες αποτυγχάνουν να αποκτήσει δυναμική.Thomas δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι να κατηγορήσει για ανεπαρκείς τις απαντήσεις της στις ξένες αιτήσεις για την παρακολούθηση παράνομων κεφαλαίων.
Ενώ Τμήμα της Βρετανίας Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει το φορολογικό απόρρητο στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να αποκαλύψει τις ταυτότητες των εταιρικών μορφών που κατέχουν πάνω από το 25 τοις εκατό των μετοχών της κάθε εταιρείας, η συγκεκριμένη κανονιστική στροφή είναι ακόμα να προκύψουν.
Μια τέτοια κίνηση θα επιτρέψει τις βρετανικές αρχές για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος. David Clarke, ένας ειδικός μετρητής απάτης και πρώην επικεφαλής της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Βρετανίας, τονίζει αυστηρότερη ρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας.
"Χρειαζόμαστε μια σωστή, συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και Companies House, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα την παράδοση σε μια ασημένια πιατέλα με τους κακούς," Clarke είπε πρόσφατα η Independent.
